작년에 연방 교도소에 신고하기 전에 치료를 받을 수 있었던 노스캐롤라이나 남성이 결국 라스베이거스에서 사망했습니다.

작년에 연방 교도소에 신고하기 전에 치료를 받을 수 있었던 노스캐롤라이나 남성이 결국 라스베이거스에서 사망했습니다.

Blog Article

그곳에서 그는 카지노에서 최대 92,000달러를 현금화하고 하와이도 방문한 것으로 알려졌습니다.

그린빌에 사는 숀 앨런 파머(53세)는 최근 징역형을 선고받았습니다. 미국 지방법원 판사 테렌스 W. 보일은 노스캐롤라이나 연방법원에서 열린 청문회에서 파머의 의료 석방을 취소하기도 했습니다.

농부는 15개월 동안 감옥에 있어야 합니다
지난 5월, 파머는 15개월의 징역형을 선고받았습니다. 그는 코로나19 구호금을 부적절하게 받고 은행 사기에 가담한 혐의를 받고 있습니다. 또한 다른 개인으로부터 훔친 사회보장번호도 사용한 것으로 알려졌습니다.

작년에 파머는 석방되었습니다. 그가 어떤 질병을 주장했는지는 불분명했습니다.

그러나 1월에 COVID 사기 혜택 태스크 포스는 농부가 하와이로 여행하여 하와이 운전면허증을 취득했다고 확인했습니다. 또한 농부는 세금으로 다른 사람의 사회보장번호를 사용했다고 당국은 밝혔습니다.

1월 현재 파머는 갚아야 할 42,000달러 이상의 빚을 지고 있습니다. 노스캐롤라이나 동부지구의 마이클 이즐리 주니어 미국 변호사는 최근 성명에서 파머가 허위, 가상, 사기성 청구, 은행 사기, 방조 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 밝혔습니다.

이전 자금 세탁
지난해 11월, 한 외국 국적자가 5월부터 8월까지 하드락 카지노 신시내티를 통해 수십만 달러를 세탁한 혐의로 도주한 사건이 발생했습니다. 36세의 이스마일 샬래쉬는 게임 시설에서 46만 4,796달러를 현금으로 인출했으며, 이후 789,541달러 상당의 칩을 회수했다고 오하이오 TV 방송국 WLWT가 보도했습니다.

신시내티 인콰이어러가 인용한 법원 문서에 따르면 샬라쉬는 관련 음모에 따라 4개 주에서 5명의 피해자로부터 177만 달러를 사기친 혐의를 받고 있습니다. 또한 그는 5개 주에서 8명의 피해자로부터 348만 달러를 사기하려 한 혐의도 받고 있습니다.

FBI는 그가 온라인 사기를 통해 대리점에 고급 자동차를 판매했지만 자동차를 생각해내지 못했다고 주장합니다. 대신 돈은 카지노로 송금되었고 나중에 카지노 크레딧으로 자금이 현금화되었습니다.파워볼사이트

그 외에도 FBI는 카지노에서 한 선수가 향후 도박을 위해 돈을 입금했다고 주장합니다. 샬래시는 나중에 계좌에서 약 50만 달러의 자기앞수표를 인출한 후 미국을 탈출했다고 FBI는 주장합니다.

모로코에 사는 용의자
그는 모로코에 마지막으로 거주하는 것으로 알려졌습니다. 연방수사국은 9월에 샬라쉬의 체포 영장을 발부했습니다. 샬라쉬는 전신 사기와 화폐 세탁 혐의로 수배 중입니다. FBI는 그를 요르단과 이스라엘 팔레스타인 영토의 이중 국적자로 확인했습니다.

FBI가 그의 새 아내로 묘사한 한 여성이 부당하게 받은 돈의 일부를 명품 구매에 사용한 혐의를 받고 있습니다. 그녀는 휴스턴의 아비르 물라와로 확인되었습니다.슬롯사이트

멀라와는 휴스턴의 copyright 은행에 금고를 열었다고 주장했습니다. 이 금고에는 샬라쉬의 불법 현금이 보관되어 있었다고 연준은 주장합니다. 그녀는 11월 19일 휴스턴에 도착하여 돈을 수령한 것으로 보입니다.

11월 23일, FBI 요원들은 금고에서 약 30만 달러를 발견했습니다. 그 발견 후 물라와는 휴스턴의 조지 부시 국제공항에서 체포되었습니다. 그녀는 정부를 속이려는 음모, 허위 진술, 돈세탁 혐의로 기소되었다고 인콰이어러는 보도했습니다.